ヤミ金・梶山被告、収益隠し４億数千万円（読売新聞）エンセン

ヤミ金・梶山被告、収益隠し４億数千万円（読売新聞）
http://www.asyura2.com/0311/nihon10/msg/718.html
投稿者エンセン日時 2003 年 11 月 14 日 05:07:50:ieVyGVASbNhvI

(回答先: ヤミ金帝王、貸金庫に大量のドル札投稿者エンセン日時 2003 年 11 月 13 日 17:19:16)

　
ヤミ金・梶山被告、収益隠し４億数千万円

　指定暴力団山口組五菱会系のヤミ金融グループによる出資法違反事件で、ヤミ金融の収益の一部を米ドルに両替するなど隠匿していたとして、警視庁は１３日、同グループ最高責任者の梶山進被告（５４）（出資法違反で公判中）とともに、同グループ幹部松崎敏和被告（３４）（同）についても組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで再逮捕した。

　逮捕容疑にかかわる隠匿額は４億数千万円だが、警視庁はこれ以外にも、米・ラスベガスなどを舞台にマネー・ロンダリング（資金洗浄）を図っていたとみて追及している。

　調べによると、両被告は、同グループ傘下の１つ「ＴＯグループ」の店長らに指示し、昨年７月上旬から１１月中旬までの間、１３９回にわたり、ヤミ金融による収益など計２億５８００万円を、偽名を使って計２０８万７０００ドルに両替するよう指示。

　梶山被告は今年２月、この米ドルの一部を含む計約２００万ドルを、米・ラスベガスの高級カジノホテルの関連会社名義の貸金庫に預けて、犯罪収益を隠匿した疑い。

　警視庁では、梶山被告が、ＴＯグループ以外の傘下の店長らにも、一定額をドルに両替するよう指示していたとみている。

　調べに対し、梶山被告は「今の段階で話は出来ません」と供述しているが、貸金庫に入っていた米ドルについては、「手術の費用にしようと思った」などと話しているという。（読売新聞）
[11月14日3時16分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031114-00000401-yom-soci

　次へ　前へ

日本の事件１０掲示板へ

フォローアップ:

「ヤミ金融の帝王」別の貸金庫にも２００万ドル（読売新聞） シジミ 2003/11/15 05:52:58 (1)
- 山口組五菱会が解散へ（時事通信） エンセン 2003/11/15 07:16:50 (0)
Re: ヤミ金・梶山被告、収益隠し４億数千万円（読売新聞） 事情通 2003/11/15 00:11:14 (12)
- Re: ヤミ金・梶山被告、収益隠し４億数千万円（読売新聞） 事情通 2003/11/15 01:52:48 (11)
  - Re エンセン 2003/11/15 04:44:57 (10)
    - 君たちの妄想は・・・ 君たち 2003/12/15 12:49:52 (0)
    - 追加 エンセン 2003/11/15 05:40:19 (8)
      - Re: 追加 事情通 2003/11/15 11:24:10 (7)
        
        Re エンセン 2003/11/15 12:24:58 (6)
        
        Re: Re 事情通 2003/11/15 15:04:58 (5)
        
        Re エンセン 2003/11/15 20:13:44 (4)
        
        Re: Re 事情通 2003/11/16 23:26:58 (3)
        
        Re: Re エンセン 2003/11/17 05:51:27 (2)
        
        Re: Re 事情通 2003/11/18 16:19:52 (1)
        
        Re エンセン 2003/11/18 18:01:56 (0)

投稿コメント全ログ　コメント即時配信　スレ建て依頼　削除コメント確認方法

★阿修羅♪　http://www.asyura2.com/ 　since 1995

　題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,ＭＬを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。