現在地 HOME > 掲示板
> 日本の事件１０ > 716.html
★阿修羅♪
|
現在地 HOME > 掲示板
> 日本の事件１０ > 716.html
★阿修羅♪
|
|
２億５８００万円を資金洗浄 ヤミ金の帝王を再逮捕
指定暴力団山口組系組員らのヤミ金融事件で、警視庁生活経済課などの合同捜査本部は１３日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで、２次団体「五菱会」の実質ナンバー２で「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進（５４）＝出資法違反罪で起訴＝と、元組員松崎敏和（３４）＝同＝の両容疑者を再逮捕した。
調べでは、梶山容疑者らは傘下のヤミ金グループの店長と共謀し、昨年７月上旬から１１月中旬、１３９回にわたり、法定利息を超える違法な取り立てで得たヤミ金融の収益約２億５８００万円を、偽名で米ドルに両替しマネーロンダリング（資金洗浄）した疑い。（共同通信）
[11月13日15時50分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031113-00000121-kyodo-soci
隠匿金、ラスベガスのカジノの「保証金」…ヤミ金帝王
指定暴力団山口組五菱会系のヤミ金融グループの出資法違反事件で、米・ラスベガスの高級カジノホテルの関連企業が借りた貸金庫から押収された約２００万ドル分の米ドル紙幣は、同グループ最高責任者、梶山進被告（５４）が、このホテルでギャンブルをする際の「保証金」だったことが１３日、警視庁の調べでわかった。
２００万ドルという保証金は他の客と比べて突出して多く、梶山被告はホテルから“ＶＩＰ扱い”を受けていた。しかし、カジノに巨額の資金をつぎ込んだ形跡はなく、警視庁は、保証金名目で２００万ドルをマネー・ロンダリング（資金洗浄）したとみている。
このホテルは、「世界最大のカジノ」がうたい文句で、日本人観光客の間でも人気が高い。
ホテルは、日本から訪れる大勢の客に対し、現金を持たなくてもカジノで遊べるように、日本国内の銀行にホテルの関連企業名義で貸金庫を借り、客はあらかじめ保証金を預けておけば、それを担保にギャンブルに参加出来る仕組みになっている。
しかし、常連客が預ける保証金の相場は１万ドル前後で、２００万ドルは群を抜いて多い額だった。
警視庁の調べによると、梶山被告はかねてからカジノ店の経営などに関心を持ち、このホテルを１０年ほど前からしばしば訪れ、ＶＩＰ待遇を受けていた。ラスベガスのカジノのＶＩＰ待遇には数ランクあるが、梶山被告は最上級の「ＷＨＡＬＥ（鯨）」級だった。
鯨は大量にエサを消費する一方、保護動物とされることから、カジノでは、大金をつぎ込んだりする特別待遇の客は「鯨」に例えて呼ばれている。その一方で、犯罪による収益をカジノで使っている疑いも強く、梶山被告も現地捜査当局からマークされる１人だった。
梶山被告はホテル内にあるカジノ店で、上客用の特別個室を利用。ディーラーを個室に呼び込み、しばしばギャンブルを楽しんでいたが、１回の賭け金は多額ではなかったという。
このため、警視庁では、梶山被告が自分のとばくの賭け金の調達のためではなく、資金を隠す目的で、同ホテルの貸金庫を利用したとみている。（読売新聞）
[11月13日15時11分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031113-00000306-yom-soci
ヤミ金帝王、貸金庫に大量のドル札…隠匿で再逮捕
指定暴力団山口組五菱会系のヤミ金融グループによる出資法違反事件で、グループ最高責任者で「ヤミ金融の帝王」と呼ばれた梶山進被告（５４）の関係先の貸金庫から、警視庁が２００万ドル（約２億１６００万円相当）分の米ドル紙幣を押収していたことが明らかになった。
警視庁は、ヤミ金融収益の一部をドルに替えて隠匿していたとして、梶山被告を１３日に組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで再逮捕、米捜査当局と連携してマネー・ロンダリング（資金洗浄）の実態解明を進める。
警視庁は今年春ごろ、梶山被告が傘下の店長らに対し、売上金の一部を偽名で米ドルに両替するよう指示、店長らが毎月１回、１店舗あたり約１万ドルの紙幣を梶山被告側近のグループ幹部のもとに運んでいたことを突き止めた。その後、新設された「マネー・ローンダリング対策室」の捜査員も投入、米ドル紙幣の行方を捜査する過程で、梶山被告が経営する都内の会社「エスケーホールディング」事務所に、米・ラスベガスにある高級カジノホテルの日本事務所の車が訪れていたことを確認した。
さらに、都内の都市銀行の本店に、このホテルの関連企業が貸金庫を借りていることも判明。この金庫に入っていた２００万ドル分の米ドル紙幣を調べたところ、一部が、梶山被告の傘下の店長らが両替した米ドル紙幣の記番号と一致した。２００万ドルは、今年１月から貸金庫に預けられていた。
警視庁は、梶山被告が、ヤミ金融を通じて得た不正な資金を米ドルに替え、第三者のホテルが借りる貸金庫内に隠匿していた、と判断した。（読売新聞）
[11月13日16時22分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031113-00000207-yom-soci
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。