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　警視庁公安部と東京入国管理局は２０日までに、地下銀行を組織し、中国に現金を送っていたとして銀行法違反の疑いで、中国人専門学校生で元酒田短大（山形県酒田市）生、金春杰容疑者（３０）ら４人を逮捕した。

　帳簿などから送金総額は約５０億円に上るとみられ、公安部は裏付け捜査を進めている。

　調べでは、金容疑者らは２００１年４月から０２年１２月の間、免許を受けずに、東京都荒川区を拠点に中国人１７人から依頼を受け、計６７回にわたり、総額約１９００万円を中国の銀行に送金していた疑い。

　金容疑者らは送金額の１％を手数料として受け取っていた。

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• Re: 地下銀行での送金は犯罪ですか MASA 2003/2/08 17:16:26 (0)

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