(回答先: 【ヤクザのマネロンしていたかもなｗ】シティバンク銀、一部業務停止　反社会的勢力などの口座数百件 投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 6 月 27 日 00:37:15)

金融庁がシティ銀処分、マネーロンダリング監視体制に不備

金融庁は２６日、米金融大手シティグループの日本法人、シティバンク銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）の監視体制に不備があったとして、個人向けの広告や勧誘などの業務を７月１５日から１か月間停止するよう命令した。

　同行が資金洗浄対策の不備で処分を受けるのは２００４年に続き２回目だ。

　ただ、自主的に来店した顧客に対する預金受け付けや投資信託販売は認める。

　金融庁によると、シティバンク銀は、前回の処分を受けて構築したシステムへの情報入力をほとんど行わず、国への報告義務がある「疑わしい取引」を報告する体制を整備していなかった。報告されていない「疑わしい取引」の口座数は数百件に上るという。

（2009年6月26日20時17分 読売新聞）

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20090626-OYT1T00889.htm 　

　次へ 　前へ

▲このページのＴＯＰへ　　　　　 HOME > 国家破産63掲示板

• Re: 【マネロン銀行と小泉一派ｗ】米シティ対日戦略加速　諮問委会長に塩川元財務相 官からアメリカ人へ 2009/6/27 00:52:53 (1)
  • Re:【転載】さらに追加ｗ 官からアメリカ人へ 2009/6/27 01:01:29 (0)

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

　

拍手はせず、拍手一覧を見る

---

★登録無しでコメント可能。今すぐ反映　通常 ｜動画・ツイッター等 ｜htmltag可（熟練者向）
（タグCheck ｜タグに'だけを使っている場合のcheck ｜checkしない）（各説明）

（←ペンネーム新規登録ならチェック）
↓ペンネーム（2023/11/26から必須）

↓パスワード（ペンネームに必須）

（ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。）
↓画像認証
（ 上画像文字を入力）
ルール確認＆失敗対策
画像の URL (任意):

投稿コメント全ログ 　コメント即時配信 　スレ建て依頼 　削除コメント確認方法

---

★阿修羅♪　http://www.asyura2.com/ 　since 1995
　題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,ＭＬを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。