シティバンク銀、一部業務停止　反社会的勢力などの口座数百件

　金融庁は26日、米シティグループの日本法人、シティバンク銀行でマネーロンダリング（資金洗浄）対策に重大な不備が発覚したため、同行に一部業務停止を命じたと発表した。同行は個人顧客への広告や勧誘など積極的な営業を７月15日から１カ月間停止する。個人顧客から銀行に求めてきた場合にはサービスは続ける。

　シティバンク銀は日本国内に本店、26支店、８出張所をもつ。今年３月末の預金残高は５兆3000億円強。米シティは日興グループの売却を進めているが、シティバンク銀は日本事業の柱と位置付けている。

　反社会的勢力との関係が疑われるなど、本来は同行が当局に届け出るはずの口座が数百件程度見つかった。犯罪情報などに関する行内データベースを持つが、データ更新を長く怠ってきたため、点検作業が事実上機能していなかったという。(26日 19:57)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090626AT2C2601526062009.html 　

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