投稿者 倉田佳典 日時 2001 年 11 月 08 日 18:34:31:
回答先: テロ資金遮断で一斉捜査 親アルカイダ６２機関・個人 投稿者 倉田佳典 日時 2001 年 11 月 08 日 18:33:06:
11/08 11:17 ４０カ国に支店持つ独自組織 書面不要で世界に浸透 外信42
【ワシントン７日共同】「殺し屋たちの資金源を締め上げる」と
、七日の演説でブッシュ大統領が摘発の意義を強調した外国為替銀
行「アルタクア」（バハマ）と、国際送金網「アルバラカート」（
アラブ首長国連邦）は米国を含む四十カ国以上に支店を持つイスラ
ム系金融組織だ。
互いの信用を最優先し書面手続きがほとんど不要なこれらの組織
は「ハワラ」と総称され、小額でも取引可能で手数料は割安。出稼
ぎ先から家族への送金などに利用するアラブ出身者は多い。不公正
取引にはイスラム法に基づく厳罰が科されるという。
記録を残さず世界各地に資金移動ができ、戦地での現金受け取り
にも便利なことから、捜査側にはやっかいな存在。米連邦捜査局（
ＦＢＩ）の関係筋は「アルバラカートの年間取引額は数千万ドル（
数十億円）」と推定する。
米財務省が「テロ組織アルカイダの金融指南役」と指摘するアル
タクアは、租税回避地（タックスヘイブン）として知られるバハマ
や、金融機関に高度の守秘義務を認めるスイス、リヒテンシュタイ
ンなどを主な営業地としている。両組織とも米国など先進国で金融
業の政府許可は持たず、事業や顧客の実態はほとんど知られていな
かった。
（了） ０１１１０８ １１１７
[2001-11-08-11:17]
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。