［２７日　ロイター］　英銀行持ち株会社ＨＳＢＣホールディングスＰＬＣは２７日、同社がイラン関連の取引などをめぐり、不正資金取引に関与した疑いで刑事・民事訴追される可能性があると表明した。

規制当局への申請書類で明らかにした。

同行をめぐっては、複数の米当局が不正資金取引との関連を調査している。同社は今回の申請書類で、イラン関連取引が調査の対象になっていることや、刑事訴追の可能性があることを初めて明らかにした。

同行傘下のＨＳＢＣ・ＵＳＡインクは、司法省、マンハッタン州検事、財務省の２部局、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が調査を進めていると説明。「（米国の経済制裁対象である）イラン関係者などを含む過去の取引」が調査の対象になっているという。

米国で事業を展開する金融機関は、制裁対象国・金融機関の支援を禁止されている。

マンハッタン州検事と司法省は、イラン向けに資金決済業務を行っていた複数の欧州銀行と過去に和解している。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE81R00020120228
　

コメント
01. 2012年2月29日 06:28:42 : FSq1v0SPsI 関連？ ・大手マスコミが報じない香港上海銀行の日本撤退（ひょう吉の疑問） http://www.asyura2.com/12/hasan75/msg/260.html 投稿者 堀川 日時 2012 年 2 月 26 日 10:13:42: YXgkZLRTFAguM 神戸新聞　より http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/0004836974.shtml

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