シティ銀、１５日から業務停止 行政処分受け１カ月間

マネーロンダリング（資金洗浄）の監視態勢がずさんだったとして行政処分を受けた米シティグループの日本法人シティバンク銀行（東京）は、１５日から８月１４日までの１カ月間、一部業務を停止する。個人向け全金融商品の販売業務が対象で、原則として新規の営業ができなくなる。業績に影響がでそうだ。

　指定暴力団関係者ら反社会勢力の口座が数百件見つかり、６月２６日に金融庁が業務停止命令を出していた。

　金融庁は内部管理の見直しや経営陣の責任の所在を明確にするよう求めており、シティは今月末までに業務改善計画を同庁に提出する予定。９月末から３カ月ごとに計画の実施状況も報告する。

　シティは２００４年にも資金洗浄対策の不備で業務改善命令を受けたが、疑わしい取引を監視する態勢が未整備のままだった。

2009/07/14 16:43 【共同通信】

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009071401000512.html 　

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