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http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20080905AT2M0503005092008.html
中国人民銀、マネーロンダリングで350機関を処罰
【上海=戸田敬久】中国人民銀行(中央銀行)は5日までに、2007年に国内金融の4533機関に実施したマネーロンダリング(資金洗浄)検査で、350機関を処罰したと発表した。罰金額は2652万元(約4億1000万円)になった。
中国は昨年「反洗銭(反マネーロンダリング)法」を施行したほか、不正取引を監視する国際機関、金融活動作業部会(FATF)にも参加。「短期間で大きな成果を上げた」(人民銀)としている。(21:01)