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カジノ合法化へ＝不正・犯罪監視に独立機関＝自民、超党派で法案提出目指す
1月3日3時0分配信 時事通信
自民党は2日、国内で禁止されているカジノを国の管理下で合法化するため、議員立法で「カジノ・ゲーミング法案」（仮称）を提出する方針を固めた。不正や犯罪監視のため、行政調査権を持つ独立機関「カジノ管理機構」を新設。公明党や民主党などにも働き掛け、超党派での成立を目指す。
カジノ管理機構は、公正取引委員会などと同様、独立性の高い国家行政組織法の「3条委員会」とする方針。自民党観光特別委員会のカジノ検討小委員会（岩屋毅小委員長）で、具体的な規制や収益金の配分方法などを検討し、早期の国会提出を目指す。
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巨大市場、日本を狙う世界のカジノ産業 - 東京
【東京 15日 AFP】世界の主要カジノ産業は、手付かずの日本の巨大市場から利益を獲得すべく画策している。裕福なアジアの観光客を呼び込み景気の促進を図るため、国内ではカジノの合法化を推進する動きが見え始めている。日本政府がその厳格なギャンブルに関する規制の大幅な見直しに動こうとする中、日本カジノスクールと、日本カジノディーラーズ協会が試験的カジノ場を主催した。写真は試験的カジノ場でルーレットをする議員たち（2006年2月27日撮影）。(c)AFP/Kazuhiro NOGI
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2211734/1514251
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〔メモ〕カジノは「資金洗浄」の拠点としても活用できる
☆カジノは裏金洗濯屋 （ネットゲリラ）
http://shadow-city.blogzine.jp/net/2008/01/post_4208.html
122 ： タリバン(岐阜県)：2008/01/03(木) 07:05:12.14 ID:AyPe+Cfp0
パチンコ関連議員 (Rimbaudきまぐれ日記)
http://www.aubetec.com/rimbaud/blog/2007/02/post_174.html
パチンコチェーンストア理事・会員リスト
http://www.pcsa.jp/member.htm
国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟
http://www.jcci.or.jp/kanko/0403teigen/15cazino.pdf
野田聖子議員は、パチンコにもカジノにも絡んでるなあ
これは何を意味するのかねえ・・・
181 ： 情婦(東京都)：2008/01/03(木) 10:50:26.99 ID:oF90yQwB0
こういうつまんないことは、議員立法するのな
たとえば、景観をよくするために看板を全部禁止にするとか、分かりやすいの立法しろよ。
訪問販売禁止、電話勧誘禁止とかの市民生活を守る議員立法やれよ。
☆カジノとマネーロンダリング （カジノニュース）
http://www.casinonews.jp/maincontents/200501/02.html
http://s04.megalodon.jp/2008-0103-1826-22/www.casinonews.jp/maincontents/200501/02.html
犯罪者がマネーロンダリングの対象として狙うのは、一般的に多額の資金が動く銀行、証券、保険などの金融業であるが、同様の理由でカジノ業種も組織犯罪のターゲットとなる事が多いとされている。世界の様々な経済活動の課題に取り組むOECD（経済協力開発機構）の金融活動作業部会が２００３年に発表した「新マネーロンダリング防止基準」においては、国際的な枠組みの中で今後の対策が必要な業種として不動産取引業、宝石貴金属流通業と並んでカジノ業が上げられた。
（略）
日本のマネーロンダリング規制法は、未だ特定の金融特定業種にのみ適応されるものであり、その他のマネーロンダリングの対象となりやすい業種（不動産取引業、宝石貴金属流通業、高級自動車販売業、美術品取り扱い業など）に対しての規制はなされていない。
（略）
巻末資料；
米国で採用されている「疑わしき取引」の報告用紙
http://www.fincen.gov/fin102_form_only.pdf
ネバダ州カジノ業種のマネーロンダリング規制法
http://gaming.nv.gov/stats_regs/reg6a.pdf
☆米、北朝鮮の核開発資金源の根絶に着手 （２００５年９月９日の韓国紙「朝鮮新報」）
http://www.chosunonline.com/article/20050909000002
http://s04.megalodon.jp/2008-0103-1838-05/www.chosunonline.com/article/20050909000002
また、恒興銀行のオーナーのスタンレー・ホー(何鴻桑/８３)氏は、マカオの最大カジノ富豪で、金正日総書記と親密な関係にあり、９３年には平壌（ピョンヤン）にカジノをオープンしている。
☆平尾武史・村井正美著「マネーロンダリング」講談社 （知的漫遊紀行）
http://plaza.rakuten.co.jp/ryu32/diary/200611260000/
http://s02.megalodon.jp/2008-0103-1840-56/plaza.rakuten.co.jp/ryu32/diary/200611260000/
実はカジノには預託金制度というのがあり、日本にあるカジノの会社名義の貸金庫に２百万ドル預けた。
この受領証はアメリカのカジノに送られるので日本国内には記録が残らない。
しかし、この枠内でアメリカではドルを使える。
捜査当局がアメリカからの情報で東京の貸金庫に行ったら、百ドル札が隙間なくつまっていたという。
☆ヤミ金帝王、貸金庫に大量のドル札
http://www.asyura2.com/0311/nihon10/msg/716.html
指定暴力団山口組五菱会系のヤミ金融グループの出資法違反事件で、米・ラスベガスの高級カジノホテルの関連企業が借りた貸金庫から押収された約２００万ドル分の米ドル紙幣は、同グループ最高責任者、梶山進被告（５４）が、このホテルでギャンブルをする際の「保証金」だったことが１３日、警視庁の調べでわかった。
２００万ドルという保証金は他の客と比べて突出して多く、梶山被告はホテルから“ＶＩＰ扱い”を受けていた。しかし、カジノに巨額の資金をつぎ込んだ形跡はなく、警視庁は、保証金名目で２００万ドルをマネー・ロンダリング（資金洗浄）したとみている。
このホテルは、「世界最大のカジノ」がうたい文句で、日本人観光客の間でも人気が高い。
ホテルは、日本から訪れる大勢の客に対し、現金を持たなくてもカジノで遊べるように、日本国内の銀行にホテルの関連企業名義で貸金庫を借り、客はあらかじめ保証金を預けておけば、それを担保にギャンブルに参加出来る仕組みになっている。
しかし、常連客が預ける保証金の相場は１万ドル前後で、２００万ドルは群を抜いて多い額だった。
☆ライブドア事件とマネーロンダリング （東洋経済新報の編集委員であった中岡望氏のブログ。なお、このエントリーへトラックバックしているサイトの中にフィッシング詐欺サイトがある可能性があるので、注意されたい）
http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=165
http://s02.megalodon.jp/2008-0103-1830-59/www.redcruise.com/nakaoka/?p=165
最近、アメリカでカジノを使ったマネーロンダリング事件が相次いで摘発された。昨年１０月に中国銀行の元従業員二人が不正に得た資金２００万ドルをラスベガスのホテルのカジノ口座を通してロンダリングを行なったとして逮捕されている。今年２月にアメリカ人弁護士も同様にアトランチック・シティのホテルのカジノ口座で不正な資金のロンダリングを図ったとして逮捕されている。不正な資金を賭けで勝った資金にすることでロンダリングを図ろうとしたのである。
☆テロ資金などの追跡システム完成、カジノ通じた資金洗浄も追跡可能に （韓国紙「東亜日報」DECEMBER 27, 2007）
http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2007122765318
http://s02.megalodon.jp/2008-0103-1845-54/japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2007122765318
ＦＩＵ当局者は、「カジノを通じたマネーロンダリングやテロ資金に対する追跡と分析が可能になった。分析システムの的中率も４０％から６０％以上に高まり、年間２０億ウォン以上のコスト削減につながるだろう」と説明した。
http://alcyone.seesaa.net/article/76233090.html
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