米の犯罪グループ 日本で７億円洗浄か【中日新聞】
2007年9月3日 夕刊
◆埼玉県警、詐欺容疑で６人逮捕
米国内の犯罪グループが架空の投資話などで詐取した金を埼玉、千葉、東京の金融機関を通じてマネーロンダリング（資金洗浄）した疑いが強まり、埼玉県警は、不正な目的で口座を開設した詐欺容疑で埼玉県蕨市錦町六、ナイジェリア国籍の飲食店経営アサボー・フェリックス・スティーブ容疑者（４０）と日本人男女の計六人を逮捕した。
県警は少なくとも約四十口座に、計約七億円が海外から送金されたことを確認。背後に国際的な資金洗浄ルートがあるとみて全容解明を急ぎ、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の収受）容疑でも立件する方針。
海外の巨額の犯罪収益を日本で資金洗浄したケースを摘発するのは初めて。総額は数十億円に膨らむ可能性がある。
ほかに逮捕されたのは、埼玉県所沢市の運転手磯野敬一容疑者（３１）、アサボー容疑者の妻利恵子容疑者（４２）ら。
調べでは、アサボー容疑者は二〇〇五年から、資金洗浄のため磯野容疑者らに口座開設を指示。磯野容疑者らは実名で口座を開設、通帳などをだまし取った疑い。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007090302046106.html
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