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<朝鮮総連詐欺>満井容疑者、関連会社使い資金洗浄 [毎日新聞]
http://www.asyura2.com/07/nihon26/msg/416.html
投稿者 white 日時 2007 年 7 月 05 日 08:07:21: QYBiAyr6jr5Ac
 

(回答先: <朝鮮総連仮装売買>緒方元長官ら3人逮捕 詐欺容疑 [毎日新聞] 投稿者 white 日時 2007 年 6 月 28 日 22:35:49)

□<朝鮮総連詐欺>満井容疑者、関連会社使い資金洗浄 [毎日新聞]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070705-00000009-mai-soci

<朝鮮総連詐欺>満井容疑者、関連会社使い資金洗浄
7月5日3時6分配信 毎日新聞

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部を舞台にした詐欺事件で、売買仲介役の元不動産会社社長、満井忠男容疑者(73)が総連から得た資金を元公安調査庁長官、緒方重威(しげたけ)容疑者(73)に分配した際、関連会社を経由させた上、架空売り上げを計上する経理操作をしていたことが分かった。東京地検特捜部は、満井容疑者が金の出所を隠すために資金洗浄(マネーロンダリング)したとみており、違法性を認識していたことを裏付ける事実として追及している模様だ。
 関係者によると、満井容疑者は4月、中央本部売却のあっせん手数料などの名目で、総連から3回に分けて計4億8400万円を受領。このうち7000万円については4月19日、自らが顧問を務め緒方元長官が筆頭株主の医療機器開発会社に入金した。その際、帳簿上は取引先から売上金が入ったように偽装して経理処理し、同25日に元長官の口座に振り込んだ。
 また、満井容疑者は同27日、同社幹部に3000万円を手渡し、同社を通じて5月1日、緒方元長官の口座へ振り込ませた。特捜部は、満井容疑者が同社を迂回(うかい)させる形で緒方元長官に入金することで、総連から得た資金だったことを隠そうとしたとみている。
 満井容疑者は5月18日、さらに3000万円を緒方元長官に手渡したとされ、3回にわたって満井容疑者が緒方元長官側に支払った金は、計1億3000万円に上る。緒方元長官は通帳に、同社経由の2回分計1億円をいずれも「貸付金返還」、満井容疑者からの3000万円を「満井からの預かり金」と手書きで記入していたという。
 この医療機器開発会社はJR東京駅近くのビル内にあり、5月31日に緒方元長官、満井容疑者と総連側代理人の土屋公献(こうけん)・元日本弁護士連合会会長(84)、総連の財務担当幹部が集まり、中央本部の売買契約を締結した場所にもなっていた。

最終更新:7月5日3時10分

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