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□三菱ＵＦＪ 資金洗浄報道でテンヤワンヤ|ゲンダイ
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1836822/detail
三菱ＵＦＪ 資金洗浄報道でテンヤワンヤ
青天の霹靂（へきれき）――。中国の一支店の不祥事が報道された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ。連日の株高で沸く三菱ＵＦＪにとって、思わぬ冷や水を浴びせられた格好となった。
行員を驚かせたのは、中国紙「第一財経日報」（５日付）の記事。三菱東京ＵＦＪ銀行深セン支店が、中央銀行である中国人民銀行による資金洗浄（マネーロンダリング）検査で１２０万元（約１８００万円）の罰金を科せられたと報じられたためだ。
マネーロンダリングとは不正な資金を公の市場などを通じてキレイな資金に変えてしまう行為。もちろん中国でも固く禁じられている。６日には安倍官房長官がこの問題で「報告は受けている」と異例のコメント。にわかに、日中問題の新たな火種かと騒ぎは大きくなった。当の三菱ＵＦＪは「海外当局が公表していない情報については事実関係を含め申し上げられない」（三菱ＵＦＪ広報担当）と口を閉ざす。
情報が新聞報道だけしかないこともあって、さまざまなウワサが出回った。提出書類上の不備との観測に始まり、「旧東京銀行や旧三和銀行は中国進出の草分け的存在だけに、本当に疑わしい取引があったのではないか」などと尾ひれがついた。
「今回の件は三菱ＵＦＪを狙い撃ちにしたものではない」
こう冷静に分析する見方もある。０５年に反資金洗浄規則違反で処罰を受けた中国内外の金融機関は約６００。罰金総額は５６２９万元（約８億２０００万円）にのぼり、三菱ＵＦＪだけではないからだ。
ある国際ジャーナリストがこう言及する。
「米政府は３月下旬、北朝鮮への資金のパイプを止めるため、マネーロンダリングなどの違法行為に関与しないようマカオ当局に求めています。昨年９月にはマカオの一部の銀行をマネロンの主要懸念先に指定して米金融機関との取引を禁止する強硬措置に出ました。今回の処罰は、三菱ＵＦＪが個別に問題を起こしたというより、北朝鮮へのマネロンの嫌疑を嫌った中国政府の“アリバイづくり”に利用されたと考えられます」
三菱ＵＦＪにとって、これもカントリーリスクのひとつだろうか。
【2006年4月7日掲載】
2006年04月10日10時00分
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三菱東京UFJ銀行、中国・深セン支店に1760万円の罰金＝資金洗浄容疑で｜ライブドア・ニュース
http://www.asyura2.com/0601/hasan45/msg/781.html
投稿者 white 日時 2006 年 4 月 05 日 18:20:07: QYBiAyr6jr5Ac
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