暴力団山口組系旧五菱会傘下のヤミ金融グループによる資金洗浄（マネーロンダリング）事件で、違法収益のうち数十億円が、日本の都市銀行に開設されている外国銀行名義の口座を使い海外送金されていたことが6日までに、関係者らの調べで分かった。
　3000万円を超え日本から海外に送金する場合、外為法で財務省や日銀に報告するよう義務づけられているが、今回は非居住者である外国銀行が送金した形であるため、同法には抵触しない。警視庁生活経済課などの合同捜査本部は、不正資金の監視体制の盲点を突いた手口とみて資金の流れの全容解明を目指す。　関係者によると、旧五菱会のヤミ金融グループ幹部らが昨年、違法な収益で購入した無記名の割引債を証券代行会社「日本証券代行」に持ち込んでいたことが判明。この取引は、スタンダード銀が日本証券代行に「割引債を換金してほしい」と連絡していたという。


http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2004020603316

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