現在地 HOME > 掲示板 > Ψ空耳の丘Ψ２７ > 172.html 　★阿修羅♪

次へ　前へ

「地下銀行」で４人逮捕 中国に２００億超送金か

　無許可で中国への送金を請け負う「地下銀行」を違法に開設したとして、神奈川、奈良両県警の合同捜査本部は二日
までに、銀行法違反（無免許営業）などの疑いで、中国人の男三人と日本人の男一人を逮捕した。不法残留の中国人ら
から依頼を受け一日二千万−五千万円を中国に送金、二〇〇一年一月からの総額は二百億円以上にのぼるとみられ、摘
発された地下銀行としては全国でも最大規模だという。

　逮捕されたのは、横浜市中区花咲町一、無職陳真玉（４０）、埼玉県久喜市青葉一、無職談宏志（３０）ら中国人の
三容疑者と、横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町、会社役員阿部学容疑者（４１）の計四人。

　調べでは、陳容疑者らは、銀行営業の免許を受けずに〇一年十一月から今年四月までの間、横浜市西区の中国人女性
（３６）ら七人からの依頼で、計十九回、約二千八百万円を中国の銀行に送金、手数料約二十五万円を受け取るなどし
た疑い。

　阿部容疑者には、偽造した外国人登録証明書を横浜市内の金融機関に示し、陳容疑者になりすまして中国に送金しよ
うとした偽造有印公文書行使の疑いが持たれている。

　地下銀行は全国の不法残留の中国人客らから携帯電話で、日本で稼いだ金を母国の家族たちに送る依頼を受けてい
た。

　陳容疑者らが中国側の拠点にファクスで客の名前などを伝えると、中国のプール資金から依頼先に送金される。客は
依頼金額と手数料（０・８％−１％）を指定された日本の銀行口座に入金し、陳容疑者はこの金を複数口座を経由させ
てから、中国の資金プール口座に送っていたという。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030603/mng_____sya_____007.shtml

　次へ 　前へ

Ψ空耳の丘Ψ２７掲示板へ

フォローアップ:

　

　

　

　

拍手はせず、拍手一覧を見る

---

★登録無しでコメント可能。今すぐ反映　通常 ｜動画・ツイッター等 ｜htmltag可（熟練者向）
（タグCheck ｜タグに'だけを使っている場合のcheck ｜checkしない）（各説明）

（←ペンネーム新規登録ならチェック）
↓ペンネーム（2023/11/26から必須）

↓パスワード（ペンネームに必須）

（ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。）
↓画像認証
（ 上画像文字を入力）
ルール確認＆失敗対策
画像の URL (任意):

投稿コメント全ログ 　コメント即時配信 　スレ建て依頼 　削除コメント確認方法

---

★阿修羅♪　http://www.asyura2.com/ 　since 1995
　題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,ＭＬを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。